الجلسة العادية لمجلس الأمة: انتهاء استجواب أسيري بطلب طرح الثقة.. ومناقشة اتفاقية (المقسومة) في جلسة الغد
الغانم: التصويت على طلب طرح الثقة بالوزيرة أسيري يوم 4 فبراير
سمو أمير البلاد يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير بندر بن محمد آل سعود
سمو الأمير يستقبل سمو ولي العهد.. ويتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين
مجلس الأمة يرفض إحالة عدد من الاقتراحات بشأن القضايا الزراعية من لجنة المرافق إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال
الجلسة العادية لمجلس الأمة: انتهاء استجواب أسيري بطلب طرح الثقة.. ومناقشة اتفاقية (المقسومة) في جلسة الغد
الغانم: التصويت على طلب طرح الثقة بالوزيرة أسيري يوم 4 فبراير
سمو أمير البلاد يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير بندر بن محمد آل سعود
سمو الأمير يستقبل سمو ولي العهد.. ويتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين
مجلس الأمة يرفض إحالة عدد من الاقتراحات بشأن القضايا الزراعية من لجنة المرافق إلى لجنة تحسين بيئة الأعمال

11 أبريل 2019 12:57 م

أبل يطلب كشفًا بأسماء النواب الحاليين والسابقين الذين أثبت القضاء تضخم حساباتهم

أبل يطلب كشفًا بأسماء النواب الحاليين والسابقين الذين أثبت القضاء تضخم حساباتهم

11 أبريل 2019 | الدستور | وجه النائب د.خليل عبد الله أبل سؤالًا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف بشأن تضخم بعض الحسابات المالية وقال في سؤاله:
 
تناقلت الصحف المحلية في الآونة الأخيرة بلاغات من البنوك لوحدة التحريات المالية الكويتية عن تضخم بعض الحسابات المالية وإيداعات مشبوهة والتي يجب أن تحاط بالسرية والكتمان لحين انتهاء إجراءات التحقيق وصدور حكم قضائي فيها، ما يعد ذلك خرقًا للسرية المصرفية ومخالفة للوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لعمل بنك الكويت المركزي ومخالف للقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- كشف بأسماء النواب السابقين والنواب الحاليين الذين ثبت عليهم قانونًا وقضاء بحكم قضائي بات إيداعات مالية متضخمة بصورة غير قانونية سواء كانت نتيجة غسل أموال أو نتيجة فساد مالي موضحًا بالكشف نوع الإيداع المالي والجهة الممولة لحساب النائب وتاريخ الإيداع وقيمته والحكم الصادر بثبوت التهمة.
 
2- هل تم مساءلة الإدارة العليا أو مجلس إدارة أي من البنوك أو المصارف المالية المحلية نتيجة عدم الإبلاغ عن أي معاملة مشبوهة في الإيداعات لحساب عملائها المتضخمة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هي المصارف التي خالفت اللوائح والنظم في هذا الشأن؟ وما العقوبات التي اتخذها بنك الكويت المركزي ضد المصرف المتستر على أي إيداع فيه شبهة فساد مالي أو غسل أموال أو تمويل للإرهاب؟
 
3- ما الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي لضمان عدم قيام أي بنك أو مؤسسة مالية بإخفاء معلومات عن إيداعات فيها شبهة فساد مالي أو تكسب غير مشروع أو شبهة تمويل للإرهاب أو غسل أموال؟
 
4- هل فرض بنك الكويتي المركزي أي إجراءات أو عقوبات مشددة على البنوك والمصارف المالية المحلية منذ حادثة ما أطلق عليه «الإيداعات المليونية»؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة والمستند،ات الدالة عليه.
 
5- هل لدى بنك الكويت المركزي قضايا إيداعات جديدة تم الكشف عنها ومتابعتها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فهل تمت إجراءات الإيداعات الجديدة وفق الأطر القانونية السليمة دون الكشف عن سرية حساب العملاء ودون تسريب أسماء المشتبه بهم سواء من قبل البنوك والمصارف المالية المحلية أو من قبل البنك المركزي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما ردكم على ما تداولته الصحف المحلية عن بلاغات تقدمت بها المصارف المحلية لبنك الكويت المركزي وتداول أسماء المشتبه بهم ومن المسؤول عن تسريب وكشف سرية أسماء وحسابات العملاء قبل الانتهاء من الإجراءات القضائية الواجبة الاتباع قانونًا؟ وما الإجراءات التي سوف يتخذها بنك الكويت المركزي حيال من قام بمخالفة سرية حساب العميل؟





 

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




4 نواب يقترحون إنشاء أمانة عامة لشؤون القضاء والنيابة والأجهزة المعاونة
5 نواب يقترحون تعديل قانون المرافعات لتنظيم مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة
ماجد المطيري يقترح إضافة مادة اختيارية في المرحلة الثانوية للثقافة القانونية
عبدالله الكندري يقترح إنشاء وحدة متخصصة بشكاوى العنف ضد المرأة والطفل
خليل عبد الله يقترح اعتماد شهادة الثانوية التي مر عليها عامان للطالب المسجل في جامعة بالخارج
ماجد المطيري يقترح إنشاء هيئة استشارية في مجلس الأمة لفحص البيانات الحكومية ذات العلاقة بالملاءة المالية
الدلال يقترح إنشاء مكتبات عامة متطورة في كل محافظة
عسكر يقترح دورات تدريبية لأولياء أمور ذوي الإعاقة
خليل عبد الله يقترح السماح بمرافق للقاصر المبتعث للدراسة في الخارج
الشاهين يقترح إضافة تثمين القطع السكنية في السالمية وجليب الشيوخ للمخطط الهيكلي الرابع
الفضل يقترح اشتراطات جديدة لتوريد الخضر والفاكهة وتعزيز حماية المستهلك
عسكر يقترح إنشاء مركز تدريب على المهن الحرة
الدلال يقترح تشكيل فريق متخصص لتطوير التعليم
عسكر يقترح ربط ملف المريض إلكترونياً برقم الهوية
عيسى الكندري يقترح إضافة شرائح جديدة لنظام التأمين الصحي على المتقاعدين
المويزري يقترح تمويل المشروعات التنموية بقروض من (التأمينات) و (الاستثمار)
المويزري يقترح تعديلات قانونية لتعزيز رقابة مجلس الأمة على استثمارات الدولة
5 نواب يتقدمون باقتراح بقانون بصفة الاستعجال لحظر تعارض المصالح
الشاهين يقترح تعيين موظفي علاقات عامة لبيت القرين
5 نواب يقترحون تعديلات على قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين