مبعوث سمو أمير البلاد يسلم رسالة خطية من سموه إلى خادم الحرمين الشريفين
الغانم: الحكومة عرضت الخطوط العريضة لمرحلة ما بعد ٣٠ مايو ونحن لا نتدخل في السياسة التنفيذية
سمو أمير البلاد يتلقى اتصالًا من زعيم التيار الصدري بالعراق للتهنئة بعيد الفطر
الغانم يهنئ نظيرته في جمهورية أذربيجان بالعيد الوطني
وزير الصحة: شفاء 640 حالة من (كورونا) وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 7946
مبعوث سمو أمير البلاد يسلم رسالة خطية من سموه إلى خادم الحرمين الشريفين
الغانم: الحكومة عرضت الخطوط العريضة لمرحلة ما بعد ٣٠ مايو ونحن لا نتدخل في السياسة التنفيذية
سمو أمير البلاد يتلقى اتصالًا من زعيم التيار الصدري بالعراق للتهنئة بعيد الفطر
الغانم يهنئ نظيرته في جمهورية أذربيجان بالعيد الوطني
وزير الصحة: شفاء 640 حالة من (كورونا) وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 7946

11 أبريل 2019 12:57 م

أبل يطلب كشفًا بأسماء النواب الحاليين والسابقين الذين أثبت القضاء تضخم حساباتهم

أبل يطلب كشفًا بأسماء النواب الحاليين والسابقين الذين أثبت القضاء تضخم حساباتهم

11 أبريل 2019 | الدستور | وجه النائب د.خليل عبد الله أبل سؤالًا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف بشأن تضخم بعض الحسابات المالية وقال في سؤاله:
 
تناقلت الصحف المحلية في الآونة الأخيرة بلاغات من البنوك لوحدة التحريات المالية الكويتية عن تضخم بعض الحسابات المالية وإيداعات مشبوهة والتي يجب أن تحاط بالسرية والكتمان لحين انتهاء إجراءات التحقيق وصدور حكم قضائي فيها، ما يعد ذلك خرقًا للسرية المصرفية ومخالفة للوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لعمل بنك الكويت المركزي ومخالف للقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- كشف بأسماء النواب السابقين والنواب الحاليين الذين ثبت عليهم قانونًا وقضاء بحكم قضائي بات إيداعات مالية متضخمة بصورة غير قانونية سواء كانت نتيجة غسل أموال أو نتيجة فساد مالي موضحًا بالكشف نوع الإيداع المالي والجهة الممولة لحساب النائب وتاريخ الإيداع وقيمته والحكم الصادر بثبوت التهمة.
 
2- هل تم مساءلة الإدارة العليا أو مجلس إدارة أي من البنوك أو المصارف المالية المحلية نتيجة عدم الإبلاغ عن أي معاملة مشبوهة في الإيداعات لحساب عملائها المتضخمة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هي المصارف التي خالفت اللوائح والنظم في هذا الشأن؟ وما العقوبات التي اتخذها بنك الكويت المركزي ضد المصرف المتستر على أي إيداع فيه شبهة فساد مالي أو غسل أموال أو تمويل للإرهاب؟
 
3- ما الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي لضمان عدم قيام أي بنك أو مؤسسة مالية بإخفاء معلومات عن إيداعات فيها شبهة فساد مالي أو تكسب غير مشروع أو شبهة تمويل للإرهاب أو غسل أموال؟
 
4- هل فرض بنك الكويتي المركزي أي إجراءات أو عقوبات مشددة على البنوك والمصارف المالية المحلية منذ حادثة ما أطلق عليه «الإيداعات المليونية»؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة والمستند،ات الدالة عليه.
 
5- هل لدى بنك الكويت المركزي قضايا إيداعات جديدة تم الكشف عنها ومتابعتها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فهل تمت إجراءات الإيداعات الجديدة وفق الأطر القانونية السليمة دون الكشف عن سرية حساب العملاء ودون تسريب أسماء المشتبه بهم سواء من قبل البنوك والمصارف المالية المحلية أو من قبل البنك المركزي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما ردكم على ما تداولته الصحف المحلية عن بلاغات تقدمت بها المصارف المحلية لبنك الكويت المركزي وتداول أسماء المشتبه بهم ومن المسؤول عن تسريب وكشف سرية أسماء وحسابات العملاء قبل الانتهاء من الإجراءات القضائية الواجبة الاتباع قانونًا؟ وما الإجراءات التي سوف يتخذها بنك الكويت المركزي حيال من قام بمخالفة سرية حساب العميل؟





 

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




العربيد يقترح تكريم المتطوعين في الصفوف الأولى
8 نواب يقترحون مشروعًا باسم (وقف الكويت) لدعم الجهود الرسمية والشعبية في مواجهة الأزمات والأخطار
الشاهين والدلال لتسمية أحد المراكز الإسلامية في الكويت باسم المرحوم راشد الحقان
الدلال يقترح استمرار صرف التعويض وبدل البطالة لمن توقف الصرف عنهم جراء أزمة (كورونا)
الشاهين يقترح إطلاق اسم المرحوم عبدالعزيز الحمدان على أحد المرافق التعليمية في الرميثية
5 نواب يقترحون إنشاء شركة مساهمة كويتية لتسويق الإنتاج الزراعي برأسمال 50 مليون دينار
الدلال يقترح قيام الحكومة بعدد من الإجراءات لتعزيز الشفافية حول المشتريات العامة
الشاهين يقترح صرف دعم عمالة إضافي شهريًّا للمواطنين أصحاب الأعمال المسجلين في الباب الخامس بـ (التأمينات)
الدلال والشاهين يقترحان فتح باب دراسة التمريض للكويتيين دون شروط وبراتب كامل مع مكافأة تشجيعية أثناء الدراسة
الشاهين يقترح مبادرة في إطار التصدي لوباء كورونا خلال شهر رمضان المبارك
الصالح يقترح معاملة حالات الوفاة من الأطقم الطبية جراء فيروس كورونا كالشهداء
المطيري يقترح فتح الميكروفون الخارجي للمساجد في الصلوات الجهرية والتراويح والتهجد في شهر رمضان
الدلال يقترح مراجعة قانوني إقامة الأجانب والعمل في القطاع الأهلي للقضاء على ظاهرة تجارة الإقامات
الشطي لإعلان الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي عن معايير وضوابط التعليم عن بعد على موقعه الإلكتروني
عبد الله الكندري يقترح إنشاء شركة حكومية لتوفير الأمن الغذائي
5 نواب يتقدمون بمبادرة لتعزيز ودعم الأمن الغذائي في ظل أزمة (كورونا)
الدلال يقترح تكليف أساتذة الجامعة إعداد دراسات عن تبعات فيروس كورونا
هايف يقترح تنظيم العمل بالتعليم المفتوح والتعليم عن بُعد لمساعدة ‏من لا يتسنى لهم الانتظام في مؤسسات التعليم العالي
الدلال يقترح تسمية إحدى مدارس الكويت باسم الشيخ يوسف جاسم الحجي
الدلال يقترح رؤية للتعاطي مع آثار أزمة (كورونا) على الاقتصاد والعمالة الوطنية